blanchiment par millions / PsychoACTIF

blanchiment par millions

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Mister No 
Pussy time
8800
Date d'inscription: 04 Aug 2014
Messages: 5391
https://actu.orange.fr/societe/fait-div … 7jquy.html

"C'est un système séculaire qui allie les opérations traditionnelles de compensation à la finance moderne, extrêmement rapide et laissant peu de traces, et qui permet encore aujourd'hui l'évacuation de l'argent de la criminalité organisée", a décrit la représentante du ministère public.

Le parquet a requis la plus lourde peine d'emprisonnement - neuf ans -, assortie d'une amende de 50.000 euros, à l'encontre de Rachid Mimoun, un Franco-Algérien de 45 ans, qui a reconnu avoir importé deux tonnes de résine de cannabis vers la région parisienne.

Cinq ans de prison et un million d'euros d'amende ont été requis contre les deux principaux "planificateurs des opérations de compensation": Simon Perez, un "saraf", un "changeur" marocain au contact des fournisseurs de stupéfiants et des collecteurs, et Meyer El Maleh, un "professionnel de la finance" qui avait fait de sa société basée à Genève une spécialiste du blanchiment de la fraude fiscale. La confiscation de ses comptes bancaires et de son appartement parisien a également été demandée.

Des peines allant de quatre mois avec sursis à deux ans de prison, dont un avec sursis, ont été requises contre ses clients fraudeurs fiscaux.

Le jugement est attendu le 19 octobre.


Just say no prohibition !

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ramtha 
Nouveau Psycho
France
1300
Lieu: Paris
Date d'inscription: 03 May 2018
Messages: 166
Oui le doc est passé sur arte le dimanche soir en 3 vidéos d'une heure il y a une semaine, il sera peut être prochainement sur you tube,  docu très bien réalisé qui faisaient parler de grands  traficants internationaux  les mécanismes du blanchissement étaient décryptés et aussi leurs liens avec certains politiques et acteurs économiques importants ( France).
Cela se passait il y a une quinzaine d'années. Maintenant avec Tracfin c'est devenu beaucoup plus difficile.

" L'Univers conspire à ton bien, Tout est divin, À toi d'entendre. "

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