Sheep marketplace dévalisé et fermé et Blackmarket liquide

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ex bakounine
Psycho junior
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L ENveloppe arrive d un pays europeen(y a meme , je te le reppete le nom de la ville d envoi), c est juste ou est situé le site que je ne sais pas. Et ce pays frontalier, a la meme legislation que nous sur les cathinones, l escaline les nbones.le lsz, l ah-7921.......
Bon vu la reference au pays,c est probablement le meme site dont on parle.
Mais je me suis renseigné et la bas aussi la plus part des molecules proposees sont illegales....Et si ce n etait pas le cas ont trouverait ces prods dans des shops specialises, non?

Dernière modification par ex bakounine (13 décembre 2013 à  23:06)

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drugstore cowboy
Repose en Paix
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En tous cas,  si c'est le shop auquel je pense, dis-toi que l'Espagne est beaucoup moins restrictive que la France..

big_smilewinktongue    alors ex bakou ! lol

DC

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ex bakounine
Psycho junior
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SALUT DC, OUI BON, JHI-DOU, est c est sur plus cale que moi sur les RC, mais bon, illegal c est illegal non?
Connaissant tres bien ce pays, si ils sont moins restrictifs c est sur les RC et le CANNABIS, car faits toi péCHO PAR LA GUARDIA AVEC UNE BOMBONE DE C , ET TU VERRAS ou s arrete leur coTe "moins restrictif"lol
Non en fait la decouverte de ce site m a un peu scotchée, alors je ne comprenait pas la facilité avec laquelle je pouvait finaliser mes recherches sur les RC....
oUI CAR LES PAYS BAS, ne proposent plus cette facilité d achat, et pour le coup c est malgre tout" un pays moins restrictif"
Alors, bon DC, me met pas le nez dans mes imprecisions....lol.
amities

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seba59
Banni
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BedBug a écrit

seba59 a écrit

toutes les opérations Bitcoins sont suivies sur Blockchain et il ne sera pas facile de transformer leur Bitcoins en cash sans atirer l'attention.

Pas sur, les transactions en btc sont toutes publiques (visible avec blockchain ou d'autres outils) c'est le principe du protocole mais la création de porte monnaie/adresses se fait à  la volé et est anonyme. Il n'est donc pas très compliqué de splitter les fonds et de les perdre petit à  petit dans la nature, c'est ce qui se fait déjà  pour le blanchiment au grand dam des autorités. Après effectivement j'aimerais pas être à  leur place si quelqu'un leur met la main dessus mais bon ça comme on dit à  chacun sa m... wink
Quand au fluctuations de la valeur du btc en ce moment l'impact de la fermeture des market et assez faible c'est principalement dû à  la spéculation et aux récente annonces de pays comme les US et la Chine (ce qui en soit n'est pas mieux)

Salut les amis,

Je ne vais pas commencer une polémique, mais donner des infos comme ça, sans explication réelle de ce que l'on veut dire, cela n'apporte pas grand chose. Donc, le gars qui est parti avec les bitcoins du Sheep (appelons-le Mr S, pour la facilité et la compréhension) a plusieurs solutions:

1) Il trouve un acteur majeur de la scène bitcoin qui est prêt à  échanger tous ses 96.000 BTC en une fois à  une fraction du prix (disons 20%). Le site en question a les fonds et les moyens de noyer les 96.000 BTC de Mr.S dans la masse de leurs transactions et de les revendre à  de petits acheteurs contre du cash. Mais il existe le risque que la DEA saisisse les 96.000 BTC et qu'ils perdent tout.

2) Mr.S a divisé ses 96.000 bitcoins (?) en 1000 wallets anonymes de 96 BTC et essaie de vendre ses bitcoins en utilisant plusieurs noms de vendeur. Si il échange ses bitcoins contre du cash (le plus anonyme), déjà  c'est une logistique quasi impossible: dans quelle ville y a-t-il assez d'acheteurs de bitcoins pour pouvoir échanger des centaines de milliers de dollars en cash contre des BTC? Qui va recevoir ce cash (si c'est Mr.S, c'est plutôt dangereux et si ce sont des hommes de paille aussi)? Si Mr.S met ses centaines de milliers de dollars sur un compte à  vue, il aura très vite des problèmes à  cause des signalements anti-blanchîment (dépots en cash supérieurs à  +/- 3.000 EUR sont signalés d'office). Donc, il doit garder cet argent cash chez lui, sous son matelas... Pas très crédible! D'autant plus que les sites d'achat/vente de bitcoins (style LOCALBITCOINS.COM) ont fortement diminué les possibilités d'anonymat en demandant des infos comme l'email, l'adresse, le numéro de portable, etc. Mais ,dans l'absolu c'est toujours possible.

3) Mr.S a divisé ses 96.000 bitcoins (?) en 1000 wallets anonymes de 96 BTC et essaie de vendre ses bitcoins en ligne en acceptant des transferts d'argent vers un ou plusieurs comptes à  vues. Les comptes anonymes, cela n'existe plus que dans certains paradis fiscaux très peu nombreux, sinon c'est plus anonyme! Puis, les autres vendeurs de bitcoins vont très vite s'apercevoir de la combine...

4) Mr.S a divisé ses 96.000 bitcoins (?) en 1000 wallets anonymes de 96 BTC et revend ses bitcoins à  une ou plusieurs institutions financières bitcoin, qui prennent minimum 11% de commission et à  raison de 3000 EUR ou USD par jour ouvrable et vers un compte à  vue (qui presque jamais anonyme, cfr n°4). 96.000 BTC divisé par max. 3000 EUR (à  cause des signalements anti-blanchîment). Il lui faudra plus de 75 ans pour tout convertir si le BTC reste au même taux de change qu'aujourd'hui (1 BTC= +/-600 EUR)!

4) Mr.S a divisé ses 96.000 bitcoins (?) en 1000 wallets anonymes de 96 BTC et utilise BITSUMO.COM, qui est un site qui permet de payer des objets achetés sur le net en USD, EUR ou autres avec des BTC, moyennant une commission de 2,5% + 3 USD. Il pourra acheter tout ce qu'il veut, mais devra revendre les objets ainsi obtenus pour avoir du cash. Donc, il devient un énorme recéleur et devrait avoir un entrepôt pour stocker tous ses achats, ce qui ne manquera pas d'alerter la police locale là  où il fait son petit business.

5) Mr.S a une autre combine que je ne connais pas, mais là  je suis très désireux de savoir laquelle!


De plus, l'affaire Ross Ulbricht a révélé que la DEA et les autres services de lutte contre le trafic de stups commandent quotidiennement sur les marchés clandestins pour découvrir l'identité des vendeurs grâce aux empreintes, l'ADN ou les habitudes d'expédition. Les grosses transactions de bitcoins sont examinées par les services de lutte contre le terrorisme et ils connaissent par coeur les façons de blanchir de l'argent sale. Le blanchîment d'argent à  moyenne ou grande échelle requiert d'avoir plusieurs commerces qui "facturent" de faux services aux criminels pour rendre l'argent cash ainsi obtenu "légal" ou bien une partie des commerces vendent des marchandises (par exemple, des tomates) à  un prix largement gonflé et arrivent ainsi à  rendre l'argent noir "légal". Mais le gonflage de prix ne doit pas être trop exagéré (pas de tomates à  100 EUR le kilo par exemple) pour ne pas alerter le fisc, il faut donc multiplier les commerces au fur et à  mesure que les sommes à  blanchir augmentent. Que les grandes familles du crime organisé y arrivent, tout à  fait d'accord. Mais Mr.S, cela m'étonnerait beaucoup...



Amicalement,


seba59         rasta


"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine

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seba59
Banni
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Voici le graphique de conversion BTC/EUR sur 60 jours:

/forum/uploads/images/1386/1386977770.png

"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine

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BedBug
Vieux con
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C'est 40K btc, le btc valait 1000$ quand c'est arrivé... pour les mouvement de fond regarde tu comprendra ce que je veux dire...

https://blockchain.info/address/1EiVHZn … mVUnUZdnMU

Le portefeuille est déjà  vide wink

34 page de transaction vers des portefeuilles qui doivent eux même spliter, etc

Les mouvement de btc ne sont pas gérés/gérable par le fisc, la dea ou autre seul le possesseur du/des portefeuille à  la main sur les btc. Pour ce qui est de la revente il y a tout un tas de plateformes et d'acheteurs ou il est possible de faire des transactions à  plus de 50K $/€ et encore je parle pour les plateformes les plus connues. Quand à  la réception des fonds tout dépend où l'argent est envoyé.

@+

Dernière modification par BedBug (14 décembre 2013 à  01:02)


* Il est admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des imbéciles diplômés. Pierre Dac.
* Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Socrate.
* Ah merde, désolé, je suis bourré; laissez moi le temps de me redire. BedBug.

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seba59
Banni
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Salut Bedbug,


Mr.S a volé les bitcoins (donc l'argent) de tous les utilisateurs de Sheep, donc par la même occasion la DEA et les services de police qui achetaient sur Sheep tous les jours pour coincer les mecs qui vendaient ( jusque là , tu comprends???). Donc, la DEA et les services de police n'auront aucun mal à  avoir une commission rogatoire nationale ou internationale pour coincer ce mec (tu suis toujours???). Et le plus évident, c'est un commission rogatoire chez Blockchain, pour commencer.

Maintenant, tu parles de 40.000 BTC, d'où tiens-tu ce chiffre (cette info date de 15 jours)?? Toute la communauté des utilisateurs de Sheep essaie de suivre les grosses transactions et font leur rapport sur Reddit.com, ils ont suivi un bloc de 96.000 BTC mais se sont gourés vers la fin ( c'était des fonds de BTC-E). Personne ne connait exactement le montant du vol (je te rappelle que c'était un marché clandestin!), malgré les surenchères constantes dans la presse (j'ai même lu 200 millions de USD!). Voici quelques liens:

http://www.deepdotweb.com/2013/11/30/sh … scam-ever/

http://www.escapistmagazine.com/news/vi … heep-Farce

http://www.bbc.co.uk/news/technology-25185225

Et l'article le plus complet à  ce jour:

http://www.theguardian.com/technology/2 … ency-money


Et j'attend toujours ta grande explication de la transformation 40.000 BTC en 40.000.000 d'USD et le tout anonymement... vers un compte numéroté sans doute!



seba59      rasta

"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine

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BedBug
Vieux con
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Slt

seba59 a écrit

Mr.S a volé les bitcoins (donc l'argent) de tous les utilisateurs de Sheep, donc par la même occasion la DEA et les services de police qui achetaient sur Sheep tous les jours pour coincer les mecs qui vendaient ( jusque là , tu comprends???). Donc, la DEA et les services de police n'auront aucun mal à  avoir une commission rogatoire nationale ou internationale pour coincer ce mec (tu suis toujours???). Et le plus évident, c'est un commission rogatoire chez Blockchain, pour commencer.

Tu ne semble pas avoir compris le fonctionnement du protocole bitcoin, c'est un système décentralisé, c'est à  dire que les opérations ne sont pas régulées par une seule entité, ni par deux ni même par dix mais en l’occurrence par chaque ordinateur du réseau (jusque là , tu comprend ?).

Le système fonctionne par propagation, chaque seed connectées au réseau possède l'historique de toutes les transactions et, surtout, la répartition de chaque block de bitcoin (tu suis toujours ???), une commission rogatoire sur un serveur est donc totalement inutile/impossible pour bloquer les fonds ou quoique ce soit, même pour trouver l'ip du détenteur du portefeuille ça ne servira à  rien.

Pour finir Blockchain, Blockexplorer & co ne régulent rien, ce sont des serveurs parmi tant d'autre avec quelques outils public.

seba59 a écrit

Maintenant, tu parles de 40.000 BTC, d'où tiens-tu ce chiffre (cette info date de 15 jours)?? Toute la communauté des utilisateurs de Sheep essaie de suivre les grosses transactions et font leur rapport sur Reddit.com, ils ont suivi un bloc de 96.000 BTC mais se sont gourés vers la fin ( c'était des fonds de BTC-E). Personne ne connait exactement le montant du vol (je te rappelle que c'était un marché clandestin!), malgré les surenchères constantes dans la presse (j'ai même lu 200 millions de USD!).

39 918 Bitcoins, cela correspond aux mouvements de fonds anormaux provenant du portefeuille de SM quand ce dernier à  fermé vers un portefeuille externe. D'autre portefeuilles ont peut être étés découvert depuis, j'ai suivi au début après j'ai lâché l'affaire vu qu'au final n'étant pas concerné je m'en fout un peu, mais comme les fonds ont été splités en boucle vers des sous portefeuilles les transactions finissent par se fondre dans des blocs de transaction plus gros, c'est le principe que j'ai déjà  décrit plus haut.

seba59 a écrit

Et l'article le plus complet à  ce jour:

http://www.theguardian.com/technology/2 … ency-money

Qui confirme ce que j'ai déjà  dis.

seba59 a écrit

Et j'attend toujours ta grande explication de la transformation 40.000 BTC en 40.000.000 d'USD et le tout anonymement... vers un compte numéroté sans doute!

J'ai déjà  répondu plus haut, il y a des acheteurs pour 50K à  100K btc (en transactions anonyme) sur la place publique et bien plus au marché noir. Une fois que les btc sont fondu dans la nature il n'est plus très dur de les échanger par tranche contre des usd, euros ou même de l'or. Quand au compte dépositaire ça c'est pas très compliqué.

Comme je l'ai dit précédemment ces techniques sont déjà  utilisées par différentes formes de criminalité pour les gros transfert de fond, le blanchiment, etc après tu en pense ce que tu veux. Perso je m'en fout qu'il réussisse ou pas à  récupérer les fonds mais c'est faisable.

@+

Dernière modification par BedBug (17 décembre 2013 à  16:13)


* Il est admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des imbéciles diplômés. Pierre Dac.
* Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Socrate.
* Ah merde, désolé, je suis bourré; laissez moi le temps de me redire. BedBug.

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seba59
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Salut, moi c'est Mr.S et ça c'est ma valise pour mettre mes 40.000.000$! Et plus vite que ça! lol

"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine

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seba59
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Disturb
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salut les gars.

j'ai pas ultra bien suivi vos dernières réponses.

J'ai bien capté que vous n'étiez pas d'accord sur le montant exacte des BTC volés 3000 contre 40 000

  Mais je ne vois pas le rapport avec le document sur DPR et S..R.. ?????

Comme cette histoire est HALLUCINANTE et digne d'un putain de bouquin  !!!  je veux bien que vous éclairiez ma lanterne wink

Thx
dstrb

Tout ce qui monte doit redescendre...

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BedBug
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Moi non plus je vois pas le rapport.

@ Disturb : on n'était pas d'accord sur le fait que l'on puisse ou non s'envoler dans la nature avec les btc volés. Le montant des btc volés que ce soit 40K ou 96K c'est hs.

@+

Dernière modification par BedBug (18 décembre 2013 à  15:49)


* Il est admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des imbéciles diplômés. Pierre Dac.
* Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Socrate.
* Ah merde, désolé, je suis bourré; laissez moi le temps de me redire. BedBug.

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seba59
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BedBug a écrit

Le système fonctionne par propagation, chaque seed connectées au réseau possède l'historique de toutes les transactions et, surtout, la répartition de chaque block de bitcoin (tu suis toujours ???), une commission rogatoire sur un serveur est donc totalement inutile/impossible pour bloquer les fonds ou quoique ce soit, même pour trouver l'ip du détenteur du portefeuille ça ne servira à  rien.
Pour finir Blockchain, Blockexplorer & co ne régulent rien, ce sont des serveurs parmi tant d'autre avec quelques outils public.

Ce n'est que le procureur de New-York qui confirme le "paiement" d'un tueur à  gages par Blockchain....

seba59


"Ils ont cru s'enivrer des Chants de Maldoror, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale." H.F. Thiéfaine

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BedBug
Vieux con
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Bah oui, comme je l'ai dis toutes les transactions sont publique et chaque seed du réseau possède l'historique de toutes les transactions. Je vois pas où tu veux en venir.

@+

Dernière modification par BedBug (18 décembre 2013 à  16:47)


* Il est admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des imbéciles diplômés. Pierre Dac.
* Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Socrate.
* Ah merde, désolé, je suis bourré; laissez moi le temps de me redire. BedBug.

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seba59
Banni
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959 messages
Et puis tu pourrais aussi aller consulter l'article wikipedia concernant le blanchîment, surtout "Vigilance renforcée":
"...
L’opération est atypique : sans justification économique, sans objet licite, complexe ou d’un montant inhabituellement élevé (article L561-10-2).

Dans ce cas, les assujettis doivent se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie."

ou

Interdiction d’entrer en relation

L’article L.561-8 du CMF prévoit deux cas d’interdiction d’entrer en relation :

lorsqu’un intermédiaire financier est dans l’impossibilité d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet, la nature et la relation d’affaires, il ne peut alors exécuter aucune opération ni établir ou poursuivre la relation d’affaires.
si l’intermédiaire financier n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie (car le client présentait un faible risque de blanchiment), il doit y mettre un terme.
Lorsque l’assujetti met un terme à  la relation d’affaires dans les conditions de l’article L.561-8 du CMF, il est tenu de faire une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN s’il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Voilà , pour l'anononymat des trasactions financières dans l'Union Européenne... et tous les pays civilisés.

seba59

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BedBug
Vieux con
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Merci je connais la définition du blanchiment, justement. Maintenant je vois toujours pas le rapport avec ce que tu à  posté plus haut et encore moins ce que du droit Français vient faire la dedans, c'est totalement hs, bref je te laisse débattre tout seul.

@+

Dernière modification par BedBug (18 décembre 2013 à  17:35)


* Il est admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des imbéciles diplômés. Pierre Dac.
* Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Socrate.
* Ah merde, désolé, je suis bourré; laissez moi le temps de me redire. BedBug.

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Sister Ray
Nouveau Psycho
Inscrit le 21 Aug 2013
69 messages
Euuuh, je veux pas me mêler d'une conversation dans laquelle je n'ai rien à  faire, ni me prendre pour un modo, mais Bed Bug, un semblant de courtoisie ce serait pas du luxe...

Dernière modification par Sister Ray (18 décembre 2013 à  18:03)

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BedBug
Vieux con
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735 messages
Il me semble que je suis courtois aucun nom d'oiseau à  l'horizon, aucune arrière pensée; je m’adapte juste au ton de mon interlocuteur. Désolé si c'est mal pris.

@+

* Il est admis que les comprimés ne sont pas systématiquement des imbéciles diplômés. Pierre Dac.
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* Ah merde, désolé, je suis bourré; laissez moi le temps de me redire. BedBug.

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mirabelle
I'm the danger.
Inscrit le 20 Jun 2013
304 messages
salut

super instructif le post j'en ai appris un paquet.
mais bon moi je préfère a la old school de main à  main ?.
en tous cas il y a du potentiel.
wait and c.

a plouche.

mirabelle. ???

I'm the ONE who knock's.

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